Суд Кіпру почав розглядати справу про відмивання грошей Порошенко, ГЛАДКОВСЬКА і Кононенко. Документ.

Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського і Ігоря Кононенко. Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers.

Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр. Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу – головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенко. Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена ​​складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.

У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. – компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу ГЛАДКОВСЬКА. Володіє Hesutu – інша компанія, але резидент іншої офшорної зони – BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи Боогдан.

Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.

Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).

Інформація взята з: https://strana.ua/news/193042-sud-kipra-nachal-rassmatrivat-delo-ob-otmyvanii-deneh-poroshenko-smi.html