Історія однієї родини. Як Анатолій Матіос ховає гроші в кишенях дружини

Активи екс-глави ГВП та його дружини можуть бути передані в АРМА

Після відставки екс-глава військової прокуратури Анатолій Матіос випав з публічної політики. Разом з колишнім заступником глави адміністрації Порошенко Віталієм Ковальчуком він подорожує по Фінляндії, відвідує форуми в Давосі, продовжує писати досить дивні пости в Фейсбук і, схоже, завів свій телеграм-канал.

Будучи главою ГВП Матіос позиціонував себе мало не як головний борець зі злом, але в підсумку жодна з “гучних” справ військової прокуратури не дійшла до фіналу. Ніхто не відповів за провалені розслідування Іловайського котла і трагедії в Дебальцеве. Чи не підтвердилися звинувачення в державній зраді ряду політиків і громадських діячів. Навіть Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що звільнить главу СБУ Івана Баканова, якщо дізнається, що його консультує Матіос.

Але, схоже, така “чорна мітка” не сильно хвилює екс-керівника “воєнки”. Він не соромиться жити розкішно, міняти автомобілі і хвалитися дорогими годинниками, посилаючись на, нібито, легальні заробітки дружини Ірини Барах, які відобразив у своїй декларації.

Але принадність декларацій в тому, що вони публічні і їх можна зіставити з іншими відкритими даними. І поки у антикорупційних органів не дійшли руки до декларації Матіоса, її проаналізували “Весті.ua” і виявили корупційне походження капіталу колишнього військового прокурора.

Нажито “непосильною працею”

За час роботи в Генеральній прокуратурі України Анатолій Матіос отримав 5 238 145 грн. зарплати (в період з 2015 по 2019 рік). Як і будь-який військовий, після звільнення, він отримав “розрахункових” ще на 343,7 тис. Грн. Дружина Матіоса Ірина Барах офіційно працевлаштована на одному зі своїх підприємств – ПП “Поліекспо”. На ньому за той же період вона нарахувала собі у вигляді зарплати близько 7,5 млн грн.

На банківських рахунках Матіоса і його дружини за станом на 20 вересня 2019 року було розміщено суми в різних валютах, еквівалентні 45,4 млн. Грн. Плюс готівкою сім’я задекларувала 12,7 млн. Грн. Тобто після відставки з посади, Матіос задекларував залишок готівки і безготівкових грошей, якими володіє його родина, в розмірі 58,1 млн. Грн. Це більш, ніж в 4 рази перевищує зарплату, яка була нарахована подружжю починаючи з 2015 року.

Більш того, з грудня 2018 року, після відомого скандалу з корупцією в “Укроборонпрому”, який, як відомо “злили” з ГВП, дружина Матіоса Ірина Барах почала вкладати гроші в державні облігації (ОВДП). Всього вона скупила їх на 72,2 млн грн – на них прокурорська родина отримуватиме від держави процентний дохід.

• 21 грудня 2018 року – 870 облігацій на суму 24,0 млн грн
• 23 травня 2019 – купила 878 облігацій на суму 23,1 млн грн
• 14 серпня 2019 року – 1000 облігацій на суму 25,1 млн грн

Уже в першому кварталі 2019 роки сім’я Матіоса отримала інвестиційний прибуток від ТОВ “Інвестиційний капітал Україна” (компанія Гонтаревої-Пасенюка) в розмірі 483 тис. Грн. І такий дохід навіть був звільнений від сплати податків, тобто вся сума прибутку залишилася в родині Матіоса-Барах. Але Матіос не відобразив у своїй декларації, поданої 23 вересня 2019 роки перед звільненням, що його сім’я володіє 870 облігаціями.

Вибір компанії Гонтаревої-Пасенюка не випадковий. Там, відразу ж після звільнення з посади глави Укравтодору, почав працювати племінник дружини Матіоса – Євген Барах. Цей родич допоміг Ірині Барах провернути схему по фактично дарів отримання землі в Херсонській області, на якій пізніше була побудована сонячна електростанція “Солар Капітал” з колосальним пільговим тарифом. Створена Порошенко Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила для “Солар Капітал” тариф в розмірі 15,03 євроцентів за 1 кіловат на годину до кінця 2029 року. Тому “Солар капітал” при повній виробленні електроенергії отримає за рік 7,00 мільйонів євро, що складе 70 млн. Євро до 2030 року. У серпні 2019 року, після зміни влади, компанія була переписана на іноземців.

Мало того, дружина Матіоса, згідно з декларацією, у 2018 році отримала дохід від відчуження корпоративних прав кіпрської компанії PVK Energy Investment LTD в розмірі 2,44 млн. Грн. При цьому в декларації прокурора не зазначена сума податку з доходів фізичних осіб та військового збору, які Барах повинна була заплатити в український бюджет, так як продала вона корпоративні права з прибутком. Адже внесок фізичної особи Барах Ірини в статутний капітал ТОВ ЕК “Солар капітал” в 2018 р був проведений в розмірі 500 тис. Грн. Тобто при продажу отримано інвестиційний прибуток, а податки вона не сплатила.

Проста арифметика демонструє, що всі ці, здавалося б, нечувані доходи, не покривають і десятої частини накопичень і витрат прокурорської сім’ї. Де ж подружжя Матіос-Барах взяла 72 млн. Гривень на облігації, якщо чоловік і жінка за п’ять років отримали зарплату “на руки” в межах 10 мільйонів?

сімейні схеми

Незважаючи на красномовні заяви про патріотизм і боротьбі за праве діло, за період служби Матіос істотно збагатився. І жив він далеко не на зарплату. Наприклад, отримував гроші з оренди заарештованих піввагонів компанії “Юнисон Груп”. При цьому свої корупційні доходи Матіос відмивав саме через бізнес дружини – про її “хлібному” бізнесі прокурор не раз розповідав в пресі.

“Моя друга дружина 25 років вирощує хліб. Вирощує, зберігає і продає зерно: зерно, сою, на орендованих полях на Херсонщині. У неї 600 працівників”, – повідомляв журналістам екс-глава військової прокуратури.

Бізнес дружини Матіоса і справді масштабний. Але не такий чистий, як намагається показати чиновник.

Цікаве підприємство Барах – ТОВ “АЛ ЮР”. Незабаром після звільнення Матіоса воно змінює власника – їм стає громадська організація “Центр розвитку сім’ї и батьківства” Мій дім “, яка також належить клану Барах-Матіос. Один із засновників фонду – Маринчак Юрій Андрійович, який також є керівником підприємства” АЛ ЮР “. до того ж, фонд і підприємство знаходяться по одному і тому ж адресою. Варто відзначити, що прокурорська родина в 2016 році зробила благодійний внесок у цю громадську організацію в розмірі 1,3 млн. грн. фонд же, в свою чергу, придбав в 2018 році дв легкові автомобілі, які Матіосу не довелося відбивати у своїй декларації.

Також журналісти “Весті.ua” з’ясували, що з 2016 року компанія, другим засновником якої значився син відомого херсонського митника Віталія Булюк Віктор, не значилося в деклараціях прокурора.

У бізнесі у Ірини Барах також не все чисто – максимально застосовуються схеми для ухилення від оподаткування.

Проаналізувавши декларації, “Весті.ua” не виключають, що під виглядом безвідсоткових позик довіреним людям, сім’я прокурора вкладає гроші у власний бізнес. Так, в 2018 році Ірина позичила $ 325 000 (8 млн. Грн.) Певним Ірині і Дарії Галатова. А в 2017 році родина Матіосів також зайняла 5,85 млн. Грн. Олені Галатова. Якщо Олена повернула позику, то Ірина і Дарина – немає (принаймні в декларації Матіоса мови про це не йде). Чоловік Олени – давній знайомий Барах. Олександр Галатов був співзасновником фірми Барах “Юрина” (ліквідована в 2012 році). Також він керував підприємством “СОК Янтар”, засновником якого було підприємство дружини прокурора ТОВ “Тягинська хлібоприймальне підприємство”. У 2014 році підприємство “СОК” Янтар “припинило свою діяльність, але його правонаступником стала інша фірма дружини прокурора -” Ампір “.

Заробітки на ПДВ

Не гидують підприємства подружжя прокурора і схемами по завищення ПДВ. Так, до березня 2013 у неї було підприємство ТОВ “Астра-Л”. Інше підприємство Барах – “Таврійська перспектива” – передавала “Астар-Л” тисячі тонн зерна лише за документами, до того ж з відстрочкою платежу, за яку компанія “Астра- Л” погодилася платити 25% річних (за наданий товарний кредит-ред. ), хоча ставка НБУ в той момент була майже в три рази менше.

Насправді ж, зерно нікуди не переміщалася і знаходилося на зберіганні на третьому родинному підприємстві – ТОВ “Тягинська ХПП”. Тим часом, в договорах зберігання міняли найменування підприємства-поклажодавця. До того ж, такої кількості зерна часто і не було в наявності, так як в подальшому покупець “Астра-Л” за бухгалтерським паперів повертав назад “Таврійської” Перспективі “частина товару (зерна), яке по звітності значилося у нього на залишку. А що залишилася кредиторську заборгованість перед “Таврійської” Перспективою “підприємство закривало векселями. Тобто борг залишався, тільки числився вже не за товари, а по векселям.

В результаті такої оборудки в сільськогосподарському підприємстві “Таврійська Перспектива” виникала прибуток і податкові зобов’язання з ПДВ (в тому числі і від нарахованої суми за товарним кредитом). Але сільгосппідприємство не платило в бюджет податок на прибуток, а ПДВ в той період такі підприємства платили на свій власний рахунок. тобто сума податку залишалася на підприємстві. І така операція була дуже вигідна для його контрагента – спорідненого підприємства “Астра-Л”. Воно за рахунок отриманого податкового кредиту по ПДВ від сільгосппідприємства у еньшало свої зобов’язання по ПДВ за іншими операціями і, до того ж, збільшувало свої валові витрати на вартість послуг наданого товарного кредиту. В результаті підприємство “Астра” не платило ПДВ в бюджет і навіть заявляло до відшкодування суми цього податку, а також мінімізувало свій прибуток , щоб не платити податок в бюджет.

У 2013 році правонаступником “Астра Л” стало вже знайоме нам підприємство “Поліекспо”, яке за період з 2014 року по 29 жовтня 2019 року отримало з бюджету на свій розрахунковий рахунок щедрі суми відшкодування ПДВ – в розмірі 200,8 млн. Грн.

При цьому, претензії у податковій до підприємства Барах виникли ще в квітні 2012 року, коли дореформена податкова служба ще називалася Міністерством доходів і зборів. Але після зміни влади в 2014 році, коли Барах знаходить собі молодого і впливового чоловіка – “Поліекспо” чудесним чином виграє позов у ​​податкової, а всі претензії до цих схем знімаються.

При цьому “Поліекспо” в 2017 році навіть подало в суд позов на стягнення пені з держави в розмірі 92,4 тис. Грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ в серпні 2014 року. Тобто в той час, як стався Иловайский котел і в Україні ввели військовий збір, а людей змушували купувати військові облігації.

Цей позов підприємство Барах, зрозуміло, виграло. Аналогічний позов був поданий також у 2017 році на стягнення з держави пені в розмірі 707,9 тис. Грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ в жовтні 2014 року. І це не повний перелік таких позовів …

Як Матіос мив гроші через фірми дружини

Податкові схеми Ірини Барах

Підприємства Барах також щедро перераховували їй фінансову допомогу.

Наприклад, Матіос відбив в декларації, що його дружина в 2016- 2018 роках отримала фінансову допомогу від ТОВ “Ампір” в розмірі 25,6 млн. Грн.

Так, 2 січня 2019 року ТОВ “Ампір” надало Барах 7,7 млн ​​грн. фінансової допомоги. І цей борг станом на 20 вересня 2019 року прокурорська родина не погасила. Адже зобов’язання сім’ї Матіос в такій же сумі (7,7 млн.) Перед фірмою “Ампір” прокурор відбив в декларації перед звільненням. Зрозуміло, що підприємство податки з цієї суми до бюджету не сплачувало, адже отримання грошей відображено як допомогу. Але дивує те, як змогло підприємство надати фінансову допомогу, при його збиткової діяльності в сумі 13 мільйонів гривень та виручку за минулий рік в розмірі 40 млн. Грн. Дати в борг п’яту частину виручки – це ж прямий шлях до банкрутства.

І такі фінансові вливання від ТОВ “Ампір” прокурорська родина отримувала і в попередні роки: в 2016 році – 1,2 млн грн., У 2017 році – 5,6 млн грн., В 2018 році – 11,1 млн грн.

При цьому, за балансом компанії “Ампір” станом на кінець 2018 року загальна сума заборгованості перед цим підприємством становить всього 7 млн. Грн. Тобто сума заборгованості менше, ніж сума наданої допомоги прокурорської сім’ї.

Що це означає? Або Барах повернула фінансову допомогу підприємству (а в декларації Матіоса це не відображено), або ж сама ця допомога була фіктивною – тобто просто щоб “намалювати” потрібні доходи в декларацію Матіоса.

Це не єдиний випадок, коли Матіос проганяв свої гроші через підприємства Барах. Як підрахували “Весті.ua”, підприємства Барах СТОВ “Таврійська перспектива”, ПП “Поліекспо”, ТОВ “Ампір” сумарно за 4 роки виплатили власнику дивіденди в розмірі 167,4 млн. Грн.

При цьому підприємства платили Барах дивіденди, навіть незважаючи на явно жалюгідний фінансовий стан. Так, ТОВ “Ампір” в четвертому кварталі 2015 року виплатило Барах дивіденди в розмірі 22,4 млн. Грн., Не дивлячись на те, що по балансу підприємства на кінець року значаться збитки з минулих періодів в розмірі майже 19 млн. Грн. До всього, Ірина в 2015 році позичила підприємству свої 20,5 млн. Грн. – ті самі, що були виплачені їй як дивіденди.

Что интересно – на начало 2015 года Барах как физлицо владела долей в размере 0,0054% на сумму 1000 грн.  в “Ампире” (остальные части принадлежали ее другим предприятиям-ред.). Несмотря на это, вся сумма чистой прибыли за год, которую предприятие отразило в финансовой отчетности за 2015 год, была выплачена в виде дивидендов именно супруге Матиоса, Ирине Барах.  В 2016 г.  “Ампир” производит ей такие же выплаты в размере 10 млн.грн.

В четвертом квартале 2015 года Барах также получила дивиденды в размере 10 млн. грн. от другого своего предприятия – ЧП “Полиэкспо”, и тоже была собственником этого предприятия в этом году меньше месяца и тоже несмотря на очевидные финансовые проблемы предприятия. Но даже расходы жены на взнос в уставный капитал в размере 5 млн. грн. прокурор Матиос не отразил в своей декларации. Получила Барах дивиденды от “Полиэкспо” в размере 9 млн.  грн. и в четвертом квартале 2016 года. То есть практически вся задекларированная компанией чистая прибыль ушла на выплату дивидендов Барах.

С 2017 года компания Ирины Барах, при дальнейшем росте выручки (414,3 млн. грн.), отразила по отчету убытки. И прекратила выплачивать собственнику дивиденды. Но семье прокурора, чтобы легализовать свои предметы роскоши, необходимо было показывать источник доходов и при этом не платить налоги в бюджет.  Такой палочкой-выручалочкой стало сельскохозяйственное предприятие на едином налоге, которое легко может показать сто миллионов прибыли, ведь от этих сумм налог на прибыль в бюджет платить не нужно.

И уже с 2017 года вместо “Полиэкспо” и “Ампир”, Барах стала получать дивиденды от другой своей компании — СТОВ “Таврийская Перспектива”. Так, за период с 2017 года по 19 сентября 2019 года семья Барах- Матиос получила дивиденды от сельскохозяйственного предприятия “Таврийская Перспектива” в размере 116 млн. грн. К тому же, Матиос в своей декларации указывает, что по состоянию на 20 сентября 2019 года долг предприятия по выплате дивидендов его жене составляет 4,1 млн. грн. То есть за этот период сельскохозяйственное предприятие начислило дивиденды жене прокурора в размере 120,1 млн. грн.

Как потратить “черные” миллионы

Не секрет, что Анатолий Матиос любит роскошную жизнь. Одних часов в его декларациях значится на 2 млн. грн. Взглянув на декларации прокурора, сложно не заметить сложившуюся “семейную традицию” – ежегодно,13 февраля, в день рождения, прокурор получает от супруги в подарок очередные часы по цене равной стоимости престижного автомобиля.

Прокурорська сім’я володіє цілим парком легкових автомобілів. Більшість автомобілів оформлено на підприємства, власником яких є Ірина Барах.

Раніше згідно з декларацією, у Матіосів був один єдиний Mercedes-Benz G55AMG 2010 року випуску, який вони продали в 2018 році за 999 тис грн. Уже в травні 2019 року Матіос вніс до декларації покупку Mercedes-Benz G350TD 2013 року випуску – але за 970 тис. Грн. Тобто дешевше, ніж продав Мерседес 2010 року.

В останній версії декларації відображено, що Ірина Барах також купила автомобіль BMW Х5 2017 р випуску за 1,1 млн. Грн. (За 41 762 дол.). Реальна ціна мінімум авто в два рази більше. Що характерно, в декларації перед звільненням Матіос не відобразив цю покупку.

Їздити прокурор вважає за краще на елітних Гелендвагенах. Це ті самі Гелендваген, на яких він був неодноразово помічений. До слова, ще в лютому 2019 року Матіос в інтерв’ю SKRYPIN.UA визнав, що має Гелендваген і назвав його “сімейним авто”.

Але в мережі відзначили, що на цьому авто він їздив ще як мінімум в березні 2018 року. І вартість такої машини значно вище, ніж він вказав в декларації. За аналогічною схемою сім’я Матіос-Барах оформляє і свою розкішну нерухомість.

Що стосується нерухомості, то судячи з сюжету ТСН (1 + 1) вони живуть в будинку, який знаходиться в елітному селі Козин Обухівського району Київської області. Площа будинку Матіоса 518,6 кв. м і розташований на ділянці площею, 3100 кв. м. Як зазначено в декларації, вартість будинку – 1,82 млн грн.

Будинок і земельна ділянка належить підприємству Барах- ПП “Поліекспо”, у якого вона і орендує це майно. Але в декларації Матіоса не відображені витрати на оренду цієї нерухомості. Вартість оренди такого будинку становить, за словами ріелторів, починаються від 110 тис. Грн. в місяць, тобто за рік Матіос-Барах повинні були заплатити за оренду 1,32 млн. грн. А в разі безоплатної оренди житла навіть від свого підприємства, орендар (тобто дружина Матіоса) повинен заплатити в бюджет податок з доходів фізичних осіб і військовий збір з ринкової вартості оренди (на рік 257,4 тис. Грн.). Тобто сім’я головного військового прокурора Матіоса, проживаючи в орендованому будинку п’ять років, не сплатила до бюджету 1,3 млн. Грн., В тому числі і військового збору 99 тис. (!).

Також під час роботи в СБУ Матіос придбав кілька земельних ділянок в Києві.

Цікава ситуація у Анатолія Матіоса сталася з нерухомістю в Херсоні.

Як вже писали “Весті.ua”, Анатолій Матіос до 3 лютого 2014 року фактично складався в команді екс-президента Віктора Януковича. У цей день він звільняється, але зовсім не для того, щоб приєднатися до протестуючих.

У розпал розстрілів на Майдані 21 лютого Анатолія Матіос купував офіс в Херсоні. Вступаючи на службу в ГПУ в 2014 році він вказує, що придбав цей офіс в 2011 році, після звільнення з метою безпеки він вносить зміни і змінює дату придбання херсонського офісу на реальну.

Але це далеко не вся нерухомість сім’ї Матіос. Адже право власності на величезну кількість об’єктів оформлено на юридичні особи, бенефіціаром яких є дружина прокурора Ірина. Наприклад, компанія прокурорської сім’ї “Поліекспо”, за даними You Control, володіє 46 об’єктами нерухомості, в основному – квартирами.

Але доходи від здачі нерухомості в оренду сім’я Барах-Матіоса також не поспішає відображати в деклараціях і сплачувати з них податки. Так, Барах поповнила сімейний бюджет на 611 666 грн. (Згідно з декларацією прокурора) від здачі майна в оренду.

рятівні правки

Поки “Весті.ua” готували аналітику по деклараціям Матіоса, колишній військовий прокурор встиг внести в неї виправлення, по ходу подчищая свою фінансову біографію. Причин може бути дві. Або він готується зайняти посаду, або ж відчуває, що колишня версія декларації викличе питання у слідчих. Але навіть в новій версії є моменти, які напевно зацікавлять НАБУ. Крім вищезгаданого BMV Х5, який Ірина Барах купила нижче ринкової ціни, Анатолій Матіос вказав членами своєї сім’ї крім дружини Ірини доньку Софію, яку які раніше не вписував в свої декларації.

Також в цій останній декларації відображено, що Ірина Барах стала власником знову зареєстрованого підприємства ТОВ “Сонячне обійстя”, зі статутним капіталом 100 тис. Грн., А вже в грудні статутний фонд поповнився до 20,22 млн. Грн.

Нове підприємство сім’ї Матіос-Барах за три місяці набуло будинок в Херсоні, а також земельну ділянку площею 0,1962 га.

Крім цього, в декларації вже після звільнення, яку Матіос здав 3 лютого 2020 року, він задекларував, що у сім’ї на розрахункових рахунках різних банків, в тому числі і іноземних в Польщі і Чехії, лежить в гривневому еквіваленті 74,5 млн., А ще готівкою у колишнього чиновника і його дружини зберігається сума в еквіваленті 17,9 млн. грн. Тобто всього близько 92,4 млн. Грн.

У порівнянні з залишками грошей, які Матіос задекларував в декларації перед звільненням за станом на 20 вересня 2019 року, грошей у нього додалося на 34,3 млн. Грн. (З 58,1 млн. Грн. До 74,5 млн. Грн).

У розділі “Цінні папери” Матіос вказує, що в родині відсутні об’єкти для декларування. Хоча в декларації, поданої в день звільнення зазначалося, що сім’я володіє облігаціями в кількості 1 878 шт. на суму 48,2 млн. грн. Можливо сім’я їх продала або переоформила на інших осіб. Але в цій останній декларації він вказав, що в період після звільнення сім’я отримала від АТ “Укрсиббанк” процентний дохід від операцій з державними цінними паперами у розмірі близько 600 тис. Грн.

Як бачимо, реальні доходи тандему Барах-Матіос далекі від тих сум, які зазначені в деклараціях подружжя. Проте, розслідування по декларації колишнього військового прокурора – це маркер для антикорупційних органів та тест на зрілість для команди Володимира Зеленського. Поки антикорупціонери навчилися ловити тільки дрібну рибку в корупційному болоті. Але пора братися і за морських чортів.

Інформація взята з: https://vesti.ua/strana/istoriya-odnoj-semi-kak-anatolij-matios-pryachet-dengi-v-karmanah-zheny