Il post oscuro. Cosa c’è dietro la banda nera nella vita della compagnia

La nuova posta con persistenza invidiabile persegue problemi. Non molto tempo fa, il database dei clienti dell’azienda è arrivato su Internet. Il 16 marzo, con ricerche inaspettate, arrivò la GPU e, letteralmente il giorno dopo, la nuova posta ricevette potenti attacchi DDoS. NV Business ha capito cosa c’è dietro questa banda di fallimenti.

Venerdì sera, trenta uomini in nero, non segnati, irruppero negli uffici del più grande operatore postale privato del paese in cinque città (Kiev, Poltava, Kharkov, Odessa, Leopoli e Dnepr). Di conseguenza, sono state cercate 42 biglietterie. “Non ho mai visto un capo investigatore su questioni particolarmente importanti stare in bagno e girare sul soffitto alcuni boccaporti, come nei nostri uffici” – il co-fondatore della compagnia New Mail Vyacheslav Klimov ha raccontato l’atmosfera delle ricerche di ieri in una conferenza stampa.

Come risultato delle ricerche, 132 mila UAH di denaro sono stati sequestrati ufficialmente in uno degli uffici di Kharkov. Secondo la New Mail, è un trasferimento di denaro legale nella cassa di Post Finance (opera all’interno del gruppo), che uno dei clienti non ha avuto il tempo di raccogliere. “Appelleremo questo ritiro, dal momento che il denaro è stato formalmente detenuto attraverso gli uffici di cassa della nostra società finanziaria”, ha promesso Klimov.

Klimov sottolinea che le perquisizioni sono state condotte deliberatamente negli uffici dei proprietari del New Post, non manager ordinari e nemmeno top manager. Uno dei comproprietari del New Post, Vladimir Popereushnyuk, sostiene che gli investigatori hanno sequestrato circa un migliaio di file di informazioni dal suo laptop personale e che la maggior parte dei documenti conteneva informazioni commerciali. Le azioni investigative sono durate otto ore e si sono concluse all’una circa del mattino.

inadempienti malintenzionati

La decisione sulle ricerche nella New Mail è stata presa dalla scandalosa Pechersky Court, in una riunione chiusa il 28 febbraio. Le indagini penali preliminari sono state avviate già il 18 novembre 2017. Per cinque mesi di indagini, la GPU non ha mai contattato la direzione del New Post. Neanche la comunicazione del servizio fiscale dello Stato era in corso.

Il nuovo posto non è stato ancora emesso una decisione del tribunale. Di conseguenza, il suo contenuto divenne noto dai cosiddetti “hacker bianchi” della Resistenza delle informazioni. Secondo le loro informazioni, il giorno della decisione, il 18 novembre, sono state registrate un centinaio di altre produzioni riguardanti varie ditte. È interessante notare che letteralmente due giorni dopo, il 20 novembre, la GPU ha perso poteri investigativi. Cioè, proprio alla vigilia della perdita dei loro poteri, le decisioni della Nashtampovala ufficio del procuratore da cui possono raccogliere il “raccolto in contanti” per mesi a venire, diciamo nel PI.

Il sospetto si riferisce all’evasione fiscale, con l’uso di ditte e documenti fittizi. In effetti, la GPU accusa il New Post di utilizzare FLP per ridurre l’importo delle imposte pagate. Nel nuovo post si dice che pagano uno stipendio bianco ufficiale a tutti i loro impiegati. “Preferisco considerare questa situazione alla luce della comprensione che questo non può accadere in linea di principio, e qual è la ragione di tutto questo sono le loro domande”. Non c’è una vera ragione “, ha sottolineato Pereshnyuk.

Nella GPU si dice che il procedimento è aperto sulla base dei reati previsti all’articolo 364 della parte 2 (abuso di potere o posizione ufficiale), parte 3 dell’articolo 212 (evasione dal pagamento di tasse, tasse, altre obbligatorie pagamenti) del codice penale dell’Ucraina. “Secondo i materiali del procedimento penale, i funzionari di un gruppo di società collegate hanno utilizzato uno schema criminale volto a fornire servizi di trasferimento di denaro e ridurre al minimo le passività fiscali delle imprese clienti creando un credito d’imposta fittizio con la gestione di operazioni deteriorate, “ha detto la portavoce del procuratore generale Larisa Sargan.

Secondo lei, il presidente della GPU ha preso il caso sotto il controllo personale e, se le prove di violazione della legge da parte dei funzionari della compagnia “non saranno ricevute”, i procedimenti penali saranno chiusi. Ieri sera Lutsenko ha incontrato Klimov e “lo ha informato” di “numerosi fatti riguardanti l’invio di grandi quantità di prodotti senza alcool e sostanze stupefacenti in grandi quantità”. Secondo i risultati dell’incontro, secondo Lutsenko, le parti “hanno trovato un linguaggio comune” e “sviluppato un piano d’azione comune”.

Ho deciso di popiaritsya su tutto ciò che è accaduto, e il primo ministro Vladimir Groisman, che ha annunciato che il primo incontro della commissione che ha creato un mese fa per verificare l’attuazione della legge “Mask-show stop” si occuperà specificamente del caso risonante di Novaya Pochta.

I partecipanti al mercato, ad esempio, il co-proprietario di Rozetka.ua Vladislav Chechetkin richiama l’attenzione su strane “coincidenze”: dapprima su Facebook, i blogger pro-governativi (“porokhoboty”) hanno disperso l’ondata di condanna della società in quanto utilizza il Schema FLP. Poi il giorno dopo ci sono forti attacchi DDoS, che non erano precedentemente nella storia dell’azienda. La fonte degli attacchi è stata localizzata dagli esperti di sicurezza IT di New Mail in Ucraina. Ma hanno causato, qual è la ragione, è ancora sconosciuta.

Nel frattempo, non tutti sono d’accordo sul fatto che le affermazioni sul New Post siano apparse su un piano di parità. Così, il CEO di Ukrposhta Igor Smelyansky, commentando le accuse sull’uso della New Mail di FLP per l’ottimizzazione fiscale, ha dichiarato: “Penso che tutti nel mercato sappiano tutto”. Pertanto, è impossibile fare delle semplici conclusioni che l’ufficio del procuratore è la colpa. è facile spiegare cosa sta succedendo, nessuno può spiegarlo a nessuno, e non è interessante per nessuno in modo complicato. “Pertanto non commentiamo ufficialmente”, ha detto.

Smelyansky ha sottolineato che Ukrposhta, a differenza di Novaya Pochta, non ha il diritto di utilizzare i FOP nel suo lavoro. “Abbiamo, per esempio, assolutamente tutto il personale dello stato, e sono pagati.” In precedenza, abbiamo utilizzato i contratti di diritto civile quando, condizionatamente parlando, l’addetto alle pulizie poteva essere portato allo staff per lavare la pavimentazione “, afferma l’amministratore delegato di Ukrposhta, e ora anche questo è proibito. lavorare in un modo diverso. ”

In ogni caso, il conflitto con la New Mail è dannoso per l’immagine di investimento del Paese. Secondo il presidente della compagnia Kyivstar Petr Chernyshov, quindi, le autorità si sono mostrate a coloro che “parlano di migliorare il clima degli investimenti al mattino e di irrompere in società grandi e di buon livello la sera e di prendere i computer”. Ricordiamo che il 4 gennaio anche Kyivstar ha subito un raid simile, ma solo dal DFS.

Sorpresa, secondo il vice capo del gruppo strategico di consulenti per sostenere le riforme Pavel Kukhta, causa anche il motivo per cui è stata la GPU a venire con le ricerche. Anche se la società non ha pagato le tasse per intero – e questo è indicato come il motivo principale per la ricerca – l’azienda dovrebbe essere gestita dal DFS. “C’è una chiara discrepanza tra la presunta violazione e le azioni investigative, e se ci fosse un mancato pagamento delle tasse, non era difficile portarlo a termine anche con una verifica contabile, senza andare nel posto. Pochissime persone, osservando questo dall’esterno, si può essere sicuri che, in effetti, era necessaria una ricerca “, ha detto Artem Afyan, managing partner di Juscutum.

Il presidente della European Business Association, Tomáš Fiala, confonde la natura selettiva della giustizia nel caso di Nova Post. Richiama l’attenzione sul fatto che le ispezioni non arrivano al business che è impantanato in scandali di corruzione, ma è collegato con le autorità. “Sembra che arrivino a un business bianco e trasparente, dove tutto è facile da vedere e testare, mentre per un’azienda che ha rubato centinaia di miliardi di hryvnias dal bilancio dello stato – per esempio, nel settore bancario, petrolio e gas – con i rappresentanti di tali affari si incontrano solo ai margini “, dice. Il numero di ispezioni delle imprese ogni anno cresce del 10% e ha già superato l’ambito dei tempi del presidente Viktor Yanukovych, ricorda Fiala. “E se guardate quanti di questi casi vengono portati in tribunale, la quantità di prove raccolte durante la ricerca viene utilizzata nelle accuse, quindi vediamo un quadro lampante di inefficienza, fino al 2016 questa cifra non superava il 5%” Aggiunge Afyan.

Tuttavia, la continuazione della nuova posta molto probabilmente non lo sarà. “Poroshenko e il suo protetto Yuriy Lutsenko sovrastimano enormemente la misura in cui possono usare quegli strumenti che Yanukovich potrebbe usare il suo tempo. Hanno lo stesso livello di sostegno pubblico di Yanukovych, ma non hanno il controllo completo sul sistema statale che è in parte è controllato da varie fazioni concorrenti dell’élite condizionale corrente, – argomenta Vyshlinsky.- Inoltre, le imprese e la società civile sono molto più forti e molto più organizzate per affrontarle con successo, quindi finirò tutto, come la maggior parte di queste azioni, dal fatto che le autorità saranno coperte di feci e non otterranno nulla di diverso da un odore sgradevole “.

Le ricerche nel Nuovo post hanno di nuovo posto un importante problema all’ordine del giorno: la necessità di creare un nuovo gruppo analitico, non un organismo di potere, nel paese, che da solo ha il diritto di fare controlli di affari. “Questo è principalmente trattato dalla riforma e dall’aggiornamento dei quadri e dai principi del lavoro degli organismi preposti all’applicazione della legge, senza i quali casi come questo si verificano regolarmente”, conclude Afyan.

Informazioni tratte da: https://biz.nv.ua/ukr/publications/temna-poshta-shcho-stojit-za-chornoju-smuhoju-v-zhitti-kompaniji-2458815.html