La corte di Cipro ha iniziato a considerare il caso del riciclaggio di denaro Poroshenko, Gladkovsky e Kononenko. Documento.

La Corte di Cipro ha avviato un’indagine sul caso del riciclaggio di denaro e dell’evasione fiscale da parte delle compagnie del presidente Petro Poroshenko e di due dei suoi più stretti collaboratori: Oleg Gladkovsky e Igor Kononenko. Il 27 marzo, riferisce i giornali ucraini.

La pubblicazione pubblica documenti dell’appello ufficiale alle forze dell’ordine della Repubblica di Cipro. L’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e l’occultamento della struttura proprietaria di un’impresa sono le principali accuse contro Poroshenko, Gladkovsky e Kononenko. Il documento è datato 13 marzo 2019. Il documento presenta una struttura di proprietà complessa che è stata progettata per non ridurre al minimo le tasse.

Nella denuncia, sulla base della quale è stata aperta la causa, compare la società Hesutu Ltd. – La società residente a Cipro, che appartiene a Oleg Gladkovsky. Di proprietà di Hesutu – un’altra società, ma residente in un’altra zona offshore – BVI (Isole Vergini britanniche). È Hesutu che possiede il Boogdan Automobile Group.

Sono inoltre in circolazione le società Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – società che possiedono altre società, il cui principale beneficiario è Petro Poroshenko.

Un appello simile è stato presentato all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (situato all’interno della Commissione europea e collabora con le agenzie nazionali antifrode e anti-corruzione).

Informazioni tratte da: https://strana.ua/news/193042-sud-kipra-nachal-rassmatrivat-delo-ob-otmyvanii-deneh-poroshenko-smi.html